СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1

22января 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1,

дата окончания приема бюллетеней для голосования –22 января 2021 года

со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения ОАО «Крыловский элеватор» (Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская); ОАО «Малороссийский элеватор» (Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Архангельская); АО «Кавказ» (Краснодарский край, Кавказский район, поселок Мирской); АО «Тихорецкагроинвест» (Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок Малороссийский).

2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

3. Утверждение договора о присоединении ОАО «Крыловский элеватор», (Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

4. Утверждение договора о присоединении ОАО «Малороссийский элеватор» (Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Архангельская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

5. Утверждение договора о присоединении АО «Кавказ» (Краснодарский край,Кавказский район, поселок Мирской) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

6. Утверждение договора о присоединении АО «Тихорецкагроинвест» (Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок Малороссийский) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

7. Утверждение передаточного акта ОАО «Крыловский элеватор» (Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

8. Утверждение передаточного акта ОАО «Малороссийский элеватор» (Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Архангельская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

9. Утверждение передаточного акта АО «Кавказ» (Краснодарский край, Кавказский район, поселок Мирской) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

10. Утверждение передаточного акта АО «Тихорецкагроинвест» (Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок Малороссийский) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

14. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

15. Принятие решения о согласии на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Принятие решения об одобрении ранее заключенных с ПАО Сбербанк крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

17. Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с ПАО Сбербанк.

18. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с ПАО Сбербанк.

19. Принятие решения о согласии на совершение с ПАО Сбербанк крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 декабря 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросу № 1 повестки дня, о реорганизации если они:

• проголосовали «против» принятия решения по данному вопросу,

• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 02.12.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 04.12.2020 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 269,70 (двести шестьдесят девять) рублей 70 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,

350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, первый этаж, управление корпоративных отношений с «23» декабря 2020 года, с 16-00 до 17-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева