СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1

26июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1,

дата окончания приема бюллетеней для голосования –26 июня 2020 года

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2019 года.

3. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».  

11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

12. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с ПАО Сбербанк.

14. Принятие решения об одобрении ранее заключенных с ПАО Сбербанк сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросам повестки дня, о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

• проголосовали «против» принятия решений по данным вопросам,

• не принимали участие в голосовании по данным вопросам.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 21.05.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 25.05.2020 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 260,88 (двести шестьдесят) рублей 88 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,

350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, первый этаж, управление корпоративных отношений с 02 июня 2020 года (кроме выходных) с 8-00 до 16-00 часов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доверенные лица (представители) акционеров должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом общем собрании.

Совет директоров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева