Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева |
|
Место нахождения Общества: |
353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1 |
|
Адрес Общества |
ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100 |
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
05.04.2020 |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): |
29.04.2020 |
|
Место проведения Собрания (адрес для направления бюллетеней для голосования): |
353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1 |
|
Дата составления отчета: |
06.05.2020 |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности №611- 19 от 04.12.2019 г.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
2. |
Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк». |
|
3. |
Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк». |
|
4. |
Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
5. |
Принятие решения об одобрении ранее заключенных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность. |
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1. «Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
551 680 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
551 680 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 662 474 |
46 617 |
|
Кворум (%) |
87.8810 |
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 659 612 |
99.9219 |
|
ПРОТИВ: |
80 |
0.0022 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
0.0760 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
43 755 |
93.8606 |
|
ПРОТИВ: |
80 |
0.1716 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
5.9678 |
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
3 662 474 |
|
Кворум (%) |
87.8810 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
3 659 612 |
99.9219 |
|
ПРОТИВ |
80 |
0.0022 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
3 662 474 |
|
Кворум (%) |
87.8810 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
3 659 612 |
99.9219 |
|
ПРОТИВ |
80 |
0.0022 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность».
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
551 680 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
551 680 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 662 474 |
46 617 |
|
Кворум (%) |
87.8810 |
|
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 4 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 659 612 |
99.9219 |
|
ПРОТИВ: |
80 |
0.0022 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
0.0760 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
43 755 |
93.8606 |
|
ПРОТИВ: |
80 |
0.1716 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 782 |
5.9678 |
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Принятие решения об одобрении ранее заключенных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
551 681 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
551 681 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
46 617 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с ПАО Сбербанк сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (проект Приложения № 5 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА |
43 679 |
99.8172 |
|
ПРОТИВ |
80 |
0.1828 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 858 |
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
|
Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева |
подпись |
А.Н. Ткачев |
|
|
|
|
|
Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева |
подпись |
Н.А. Пушкарь |
8 800 250-06-90
