Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева |
|
Место нахождения Общества: |
353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Выселки, ул. Степная, д.1 |
|
Адрес Общества |
ул. Степная, д.1, ст-ца Выселки, Выселковский р-н, Краснодарский край, 353100 |
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
11.11.2019 г. |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
05.12.2019 г. |
|
Дата составления отчета: |
09.12.2019 г. |
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности №727-18 от 14.12.2018 г.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
|
1. |
Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
2. |
Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк». |
|
3. |
О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк». |
|
4. |
О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |
|
5. |
О даче согласия на совершение с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1. «Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
552 161 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
552 161 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 743 587 |
128 211 |
|
Кворум (%) |
89.8273 |
23.2199 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 740 069 |
99.9060 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0009 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0001 |
|
Не голосовали: |
861 |
0.0230 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
0.0700 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
124 693 |
97.2561 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0250 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0031 |
|
Не голосовали: |
861 |
0.6715 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
2.0443 |
** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
3 743 587 |
|
Кворум (%) |
89.8273 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
3 740 930 |
99.9290 |
|
ПРОТИВ |
32 |
0.0009 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
4 |
0.0001 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк»».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
3 743 587 |
|
Кворум (%) |
89.8273 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
|
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу внеочередного общего собрании акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
3 740 930 |
99.9290 |
|
ПРОТИВ |
32 |
0.0009 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
4 |
0.0001 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
552 161 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
552 161 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 743 587 |
128 211 |
|
Кворум (%) |
89.8273 |
23.2199 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 740 930 |
99.9290 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0009 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0001 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
0.0700 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
125 554 |
97.9276 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0250 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0031 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
2.0443 |
** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «О даче согласия на совершение с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
|
|
По всем голосующим акциям |
По всем незаинтересованным в совершении сделки |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 167 538 |
552 162 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |
4 167 538 |
552 162 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 743 587 |
128 211 |
|
Кворум (%) |
89.8273 |
23.2198 |
|
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. |
||
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на совершение с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу внеочередного общего собрании акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева» голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%* |
|
ЗА: |
3 740 930 |
99.9290 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0009 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0001 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
0.0700 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
%** |
|
ЗА: |
125 554 |
97.9276 |
|
ПРОТИВ: |
32 |
0.0250 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
4 |
0.0031 |
|
Не голосовали: |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
2 621 |
2.0443 |
** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Председатель собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева подпись А.Н. Ткачев
Секретарь собрания
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева подпись Н.А. Пушкарь
8 800 250-06-90
