Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

 

 

Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс».

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения годового общего собрания10 июня  2016г.

Время начала регистрации: 13 часов 00 мин.  10 июня 2016г.  по местному времени.

Время открытия общего собрания:  14 часов 00 мин. 10 июня 2016г. по местному времени.

Время окончания регистрации: 15 часов 15 мин.  10 июня 2016г. по местному времени.

Время закрытия общего собрания:  15 часов  35 мин. 10 июня 2016г. по местному времени.

Дата составления отчета:   15 июня 2016 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по состоянию на  05 мая 2016 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Уполномоченное лицо регистратора:

Калмыкова Илона Андреевна .

 

Повестка дня:

1.  Об определении порядка ведения  собрания акционеров Общества.

2.  Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2015 год.

3. Об утверждении  бухгалтерского отчетности по результатам финансового 2015 г., в том числе отчетов о прибыли и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Об утверждении  распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

5. Избрание членов Совета  директоров Общества.

6. Определение количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.

7. Об утверждении независимого аудитора Общества.

8. О реорганизации  АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения  ОАО «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район.

9.  Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.  Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

10. Подписание договора о присоединении ОАО «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

11.Утверждение передаточного акта ОАО «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

12.  Утверждение Устава Общества  новой редакции.

13. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров

акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

14. Утверждение положения о ревизионной комиссии   акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

15. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.  

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ВОПРОС №1: Об  определении  порядка  ведения  собрания  акционеров Общества.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 990

81,9241%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 111 (99,7688%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 7 879 (0,2312%)

 

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:

определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;

- образовать президиум собрания в составе:

Баталов Роман Александрович - председатель собрания,

Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна.

- образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна;

вопросы по повестке дня   предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;

определить  время  для  проведения  голосования  после  обсуждения  последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

 

ВОПРОС №2: Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2015 год.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 990

81,9241%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 111 (99,7688%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 7 879 (0,2312%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева за финансовый 2015 год.

 

ВОПРОС №3: Об утверждении  бухгалтерского отчетности по результатам финансового 2015 г., в том числе отчетов о прибыли и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 990

81,9241%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 111 (99,7688%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 7 879 (0,2312%)

 

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по результатам финансового 2015 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

ВОПРОС №4: Об утверждении  распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 990

81,9241%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 111 (99,7688%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 7 879 (0,2312%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков                                                       АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2015г.  

 Объявить  дивиденды по результатам финансового 2015 года на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей в размере 144 (сто сорок четыре) рубля:                                                                                                                                                        - форма выплаты - денежные средства;

- порядок выплаты дивидендов  - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-  дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2016г.;

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета  директоров Общества.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

38 000 511

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

37 450 386

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

30 663 738

81,8783%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

 

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов  «ЗА»

1.                   

Баталов Роман Александрович

3 401 607 (11,0933%)

2.                   

Хворостина Евгений Николаевич

3 398 315 (11,0825%)

3.                   

Бабенко Валентина Николаевна

3 398 297 (11,0825%)

4.                   

Квашин Александр Алексеевич

3 398 097 (11,0818%)

5.                   

Пушкарь Наталья Анатольевна

3 398 197 (11,0821%)

6.                   

Фетисов Дмитрий Петрович

3 398 348 (11,0826%)

7.                   

Фетисова Татьяна Ивановна

3 398 347 (11,0826%)

8.                   

Фирсткова Нина Павловна

3 398 044 (11,0816%)

9.                   

Артющенко Василий Александрович

3 398 097 (11,0818%)

 

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

90 (0,0003%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

76 299

(0,2488 %)

 

 

Таким образом, Совет директоров  Общества ИЗБРАН в следующем составе:

 

Баталов Роман Александрович

Хворостина Евгений Николаевич

Бабенко Валентина Николаевна

Квашин Александр Алексеевич

Пушкарь Наталья Анатольевна

Фетисов Дмитрий Петрович

Фетисова Татьяна Ивановна

Фирсткова Нина Павловна

Артющенко Василий Александрович

 

ВОПРОС №6: Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 153

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 894

 

81,9218%

Кворум имеется

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ

Определить количественный состав  членов ревизионной комиссии Общества – 4 человека.

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 087 (99,7367%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

7 807 (0,2634%)

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

 

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Мещеряков Александр Владимирович

3 396 883 (99,6477%)

0(0%)

0(0%)

12 011 (0,3523%)

Терентьева Татьяна Анатольевна

3 396 883 (99,6477%)

0(0%)

0(0%)

12 011 (0,3523%)

Ефременко Роман Юрьевич

3 396 883 (99,6477%)

0(0%)

0(0%)

12 011 (0,3523%)

Забашта Валентина Александровна

3 396 883 (99,6477%)

0(0%)

0(0%)

12 011 (0,3523%)

 

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав  членов ревизионной комиссии Общества – 4 человека.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Мещеряков Александр Владимирович

Терентьева Татьяна Анатольевна

Ефременко Роман Юрьевич

Забашта Валентина Александровна

 

ВОПРОС №7: Об утверждении независимого аудитора Общества.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 894

81,9219%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 097 (99,7712%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

7 797 (0,2288%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить независимым аудитором Общества на 2016 год – ООО  «Аудиторская фирма «АТВ».

 

ВОПРОС №8: О реорганизации АО  фирма «Агрокомплекс» им.Н.И. Ткачева в форме присоединения ОАО  «Ангелинский элеватор» ст.Старонижестеблиевская , Красноармейский  район.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 894

81,9219%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 401 097 (99,7712%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

7 797 (0,2288%)

 

По результатам голосования принято решение:

Реорганизовать АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева в форме присоединения ОАО  «Ангелинский элеватор» ст.Старонижестеблиевская , Красноармейский  район.

 

ВОПРОС №9:  Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.  Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 408 894

81,9219%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 399 706 (99,7304%)

0 (0%)

0 (0%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

9 188 (0,2696%)

 

По результатам голосования принято решение:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 43 536 штук номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении  присоединяемого общества:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -  способ размещения – конвертация, при этом 43 536 размещенных акций : 35 904 обыкновенных акций открытого акционерного общества "Ангелинский элеватор" номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, и  7 632 привилегированных акций открытого акционерного общества "Ангелинский элеватор" номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая ( в соответствии с п.3 ст.32 ФЗ "Об АО" № 208-ФЗ    и п.50.2. Положения о стандартах  эмиссии ценных бумаг, утвержденного Банком России за №428-П ), конвертируются в  43 536  обыкновенных акций акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 1:1, т.е.  одна акция открытого акционерного общества "Ангелинский элеватор" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева).  

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева , к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного открытого акционерного общества "Ангелинский элеватор" и за счет добавочного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева , к которому осуществляется  присоединение ( в соответствии с п.50.11. Положения о стандартах  эмиссии ценных бумаг, утвержденного Банком России за №428-П ).

        При присоединении в соответствие  с абзацем 2 п.4 ст. 17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс"им. Н.И. Ткачева,  погашаются.

       Дата конвертации ценных бумаг -  дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица открытое акционерного общества "Ангелинский элеватор" ст.Старонижестеблиевская, Красноармейский район к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №10: Подписание договора о присоединении ОАО «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 400 990 (99,7649%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 8 013 (0,2351%)

 

По результатам голосования принято решение:

Подписать договор о присоединении Открытого акционерного общества "Ангелинский элеватор" ст.Старонижестеблиевская, Красноармейский район к Акционерному обществу  фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.  Предоставить Генеральному директору Акционерного общества  фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева,  Хворостине Евгению Николаевичу  полномочия для подписания договора о присоединении.

 

ВОПРОС №11: Утверждение передаточного акта ОАО «Ангелинский элеватор» ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 400 930 (99,7632%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 8 073 (0,2368%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить передаточный акт  Открытое акционерного общества "Ангелинский элеватор" ст.Старонижестеблиевская, Красноармейский район к Акционерному обществу  фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества  фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Хворостине Евгению Николаевичу  полномочия для подписания передаточного акта.

 

ВОПРОС №12: Утверждение Устава Общества  новой редакции.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 400 800 (99,7594 %)

0 (0%)

130 (0,0038%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

8 073 (0,2368%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества новой редакции.

 

ВОПРОС №13: Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров  акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 400 926 (99,7631 %)

0 (0%)

4(0,0001%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

8 073 (0,2368%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №14: Утверждение положения о ревизионной комиссии   акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 400 930 (99,7632 %)

0 (0%)

0 (00%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

8 073 (0,2368%)

 

 

 

По результатам голосования принято решение:

  Утвердить положение о ревизионной комиссии   акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.    

 

ВОПРОС №15: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.  

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 409 003

81,9245 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 399 409 (99,7185%)

0 (0%)

94 (0,0028%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

9 500 (0,2787%)

 

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров за 2015  год в размере, установленном внутренними документами Общества  - Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

 

 

Председатель собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                           Р.А. Баталов

 

Секретарь собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                            Н.А. Пушкарь

Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...