Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева.

Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1.

Место проведения собрания (Адрес для направления бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1.

Вид  собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное.

Дата проведения общего собрания -  дата окончания приема бюллетеней для голосования15 февраля 2016г.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева  по состоянию на  25 января 2016 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Уполномоченное лицо регистратора:

Калмыкова Илона Андреевна .

 

Повестка дня:

1.Об уменьшении уставного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

2. Утверждение Устава Общества  новой редакции.   

3.Утверждение положения о Совете директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ВОПРОС №1: Об уменьшении уставного капитала акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 405 112

81,8309 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 396 355 (99.7428%)

109 (0.0032%)

114 (0.0033%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

8 534 (0.2506%)

 

 

По результатам голосования принято решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 611 250 рублей путем погашения обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей в количестве 61 125 шт., находящихся на балансе Общества, в соответствие с пунктом 3 статьи 72 Федерального закона  «Об акционерных обществах». (№208-ФЗ). Определить размер уставного капитала 41 611 540   рублей, который разделен на 4 161 154 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Срок, по истечении которого такое решение об уменьшении уставного капитала не подлежит исполнению, не устанавливается.

 

ВОПРОС №2: Утверждение Устава Общества  новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 405 112

81,8309 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 396 404 (99.7443%)

58 (0.0017%)

116 (0.0034%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 8 534 (0.2506%)

 

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества новой редакции.

 

 

ВОПРОС №3: Утверждение положения о Совете директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 222 279  

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 154

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

3 405 112

81,8309 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 396 404 (99.7443%)

48 (0.0014%)

126(0.0037%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

8 534 (0.2506%)

 

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить положение о Совете директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

 

Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...