Сообщение о принятых решениях годовым общим собранием акционеров, закрытое акционерное общество, фирма «Агрокомплекс», состоявшееся 27 июня 2014 года

Сообщение о принятых решениях годовым общим собранием акционеров, закрытое акционерное общество, фирма «Агрокомплекс», состоявшееся 27 июня 2014 года

СООБЩЕНИЕ

о принятых решениях годовым общим собранием акционеров

Закрытое акционерное общество фирма «Агрокомплекс» состоявшееся

27 июня 2014  года

по адресу: 353100, Краснодарский край, ст. Выселки,

ул. Степная, 1, актовый зал ЗАО фирма «Агрокомплекс»

 

 

Вопрос № 1. Об  определении  порядка  ведения  собрания  акционеров Общества.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 523 (99,7183%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 2.  Утверждение годового отчета деятельности Общества за 2013 год, бухгалтерского баланса за 2013год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утверждение распределения прибылей и убытков за 2013 год.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 523 (99,7183%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 3. Об объявлении дивидендов по результатам финансового 2013 года

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 523 (99,7183%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов  «ЗА»

 

1.                    

Ткачев Николай Иванович

3 621 033  (11,0753%)

 

2.                    

Хворостина Евгений Николаевич

3 620 079 (11,0723%)

 

3.                    

Фетисов Дмитрий Петрович

3 620 094 (11,0724% )

 

4.                    

Бабенко Валентина Николаевна

3 620 079 (11,0723%)

 

5.                    

Квашин Александр Алексеевич

3 620 094 (11,0724%)

 

6.                    

Фетисова Татьяна Ивановна

3 620 095 (11,0724%)

 

7.                    

Пушкарь Наталья Анатольевна

3 620 075 (11,0723%)

 

8.                    

Терентьев Геннадий  Леонидович

3 620 095 (11,0724%)

 

9.                    

Мельников Сергей Владимирович

3 619 976 (11,0721%)

 

 

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

 

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

810 (0,0025%)

Вопрос № 5. Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии Общества.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 6.  Об утверждении независимого аудитора Общества.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 7. О реорганизации Закрытого акционерного общества  фирма «Агрокомплекс» в форме присоединения к ней Закрытого акционерного общества «Староминское» 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Вопрос № 8. Об увеличении уставного капитала Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс».  Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

Вопрос № 9. О подписании договора о присоединении.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 464 (99,7167%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Вопрос № 10. Об утверждении передаточного акта.

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Вопрос № 11. Об утверждении Устава в новой редакции

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 622 525 (99,7187%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Формулировки решений принятых общим собранием акционеров

Вопрос № 1: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества :

- определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;

- образовать президиум собрания в составе:

Ткачев Николай Иванович - председатель собрания,

Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна.

- образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна;

- вопросы по повестке дня   предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;

- определить  время  для  проведения  голосования  после  обсуждения  последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

Вопрос № 2. Утвердить годовой отчет ЗАО фирма « Агрокомплекс» за финансовый 2013 год

Утвердить бухгалтерский баланс ЗАО фирма Агрокомплекс за 2013 год , в том числе отчеты о прибылях и убытках

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков ЗАО фирма « Агрокомплекс» за 2013 год .

Вопрос № 3. Объявить   дивиденд по результатам финансового 2013 года на каждую   обыкновенную   акцию номинальной стоимостью 10 рублей в размере      60 (шестьдесят) рублей,

-  форма  выплаты – денежные средства,

-  порядок выплаты дивидендов  - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

-  дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014г.,

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4. Совет директоров  Общества ИЗБРАН в следующем составе:

Ткачев Николай Иванови,Хворостина Евгений Николаевич, Фетисов Дмитрий Петрович, Бабенко Валентина Николаевна, Квашин Александр Алексеевич, Фетисова Татьяна Ивановна, Пушкарь Наталья Анатольевна

Терентьев Геннадий  Леонидович, Мельников Сергей Владимирович

Вопрос № .5 Определить количественный состав  членов ревизионной комиссии Общества – 4 человека.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Кривенко Геннадий Семенович

Терентьева Татьяна Анатольевна

Квочкин Дмитрий Сергеевич

Забашта Валентина Александровна

Вопрос № 6. Утвердить независимым аудитором Общества на 2014 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ».

Вопрос№ 7. Реорганизовать Закрытое акционерное общество  фирма «Агрокомплекс» в форме присоединения к ней  Закрытого акционерного общества «Староминское».

Вопрос № 8. Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества  фирма «Агрокомплекс» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 928165 штук номинальной стоимостью 10(десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении  присоединяемого общества:

- способ размещения – конвертация, при этом 

   - 928165 обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Староминское» номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая конвертируется в 928165 обыкновенных акций Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс» номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 1:1, т.е. каждая одна обыкновенная акция Закрытого акционерного общества «Староиминское» конвертируется в одну обыкновенную акцию Закрытого акционерного общества фирма «Агрокомплекс»);

       Дата конвертации ценных бумаг -  дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица Закрытого акционерного общества «Староминское» к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс».

Вопрос № 9. Подписать договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Староминское» к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс».  Предоставить Генеральному директору ЗАО фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу  полномочия для подписания договора о присоединении.

Вопрос № 10 Утвердить передаточный акт  Закрытого акционерного общества «Староминское» к Закрытому акционерному обществу фирма «Агрокомплекс». Предоставить Генеральному директору ЗАО фирма «Агрокомплекс» Хворостине Евгению Николаевичу  полномочия для подписания передаточного акта.

Вопрос № 11. Утвердить Устав в новой редакции.

Совет директоров

Закрытого акционерного общества

Фирма «Агрокомплекс»
Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...