СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

(в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование)

353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1

21 марта 2019 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1,

дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 марта 2019 года

со следующей повесткой дня:

 

1. О реорганизации АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в форме присоединения НАО «Киево-Жураки АПК», респ. Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко; ОАО «Славянский КХП», Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани; ОАО «Полтавский КХП», Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская.

2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций.

3. Утверждение договора о присоединении НАО «Киево-Жураки АПК», респ. Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

4. Утверждение договора о присоединении ОАО «Славянский КХП», Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

5. Утверждение договора о присоединении ОАО «Полтавский КХП», Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

6. Утверждение передаточного акта НАО «Киево-Жураки АПК», респ. Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

7. Утверждение передаточного акта ОАО «Славянский КХП», Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

8. Утверждение передаточного акта ОАО «Полтавский КХП», Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

9. Утверждение Устава Общества новой редакции.

10. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки с ПАО Сбербанк.

11. О даче согласия на совершение крупных сделок с ПАО Сбербанк.

12. О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 февраля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

 

Уведомляем Вас в соответствие с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросам № 1,10,11,12 повестки дня, о реорганизации и о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

• проголосовали «против» принятия решений по данным вопросам,

• не принимали участие в голосовании по данным вопросам.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 23.01.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 25.01.2019 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 269,81 (двести шестьдесят девять рублей 81 копейка) рублей за одну обыкновенную акцию Общества.

 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 109052, г. Москва,                                       ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»,

350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока, в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

 

С информацией и материалами предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, с 09-00 до 16-00 в рабочие дни. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взымаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ удостоверяющий личность).

Доверенные лица (представители) акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие во внеочередном общем собрании.

Совет директоров

Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

 

Контакты
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 8 (800) 250-0690 info@zao-agrokomplex.ru
Загрузка...