Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева,
Место нахождения: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, извещает о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

Вид заочного голосования – внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 11.02.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18.01.2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – акции обыкновенные.

Орган принявший решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева от 30.12.2025 г., протокол № б/н от 30.12.2025 года.

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 0725-018-К-П-1 от 22.09.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2025 к Договору поручительства № 0725-002-К-П-1 от 18.03.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2025 к Договору поручительства № 0725-011-К-П-1 от 30.05.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2025 к Договору поручительства № 0725-013-К-П-1 от 30.05.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2025 к Договору поручительства № 0725-014-К-П-1 от 30.05.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 22.09.2025 к Договору поручительства № 0725-001-К-П-1 от 06.03.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0725-021-К-П-1 от 12.11.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0725-023-К-П от 12.11.2025, заключенного между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений от 27.06.2025 к договорам об ипотеке (залоге) земельных участков (залоге недвижимости), заключенных между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Россельхозбанк», в связи с изменением условий обеспечиваемых обязательств.
10. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений от 27.06.2025 к договорам поручительства, заключенных между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Россельхозбанк», в связи с изменением условий обеспечиваемых обязательств.
11. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – Дополнительных соглашений от 27.06.2025 к договорам об ипотеке (залоге) земельных участков (залоге недвижимости), заключенных между АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО «Россельхозбанк», в связи с изменением условий обеспечиваемых обязательств.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения по вопросам № 9-11 повестки дня, о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) если они:

• проголосовали «против» принятия решения по данному вопросу,
• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 30.12.2025 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 30.12.2025 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 311,59 (триста одиннадцать) рублей 59 копейки за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
350047, г. Краснодар, а/я 2854 Краснодарский филиал АО «СТАТУС».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров – до «30» марта 2026 года.

По истечении вышеуказанного срока в соответствие с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к заочному голосованию общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, третий этаж, управление корпоративных отношений с 22 января 2026 года (кроме выходных) с 09-00 до 16-00 часов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доверенные лица (представители) акционеров должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в общем собрании акционеров.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».