05.07.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

 

Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения годового общего собрания:  29 июня  2018г.

Время начала регистрации: 13 часов 00 мин.  29 июня 2018г.  по местному времени.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин. 29 июня 2018г. по местному времени.

Время окончания регистрации: 15 часов 35 мин.  29 июня 2018г. по местному времени.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 50 мин. 29 июня 2018г. по местному времени.   

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по состоянию на 04 июня 2018 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна .

 

Повестка дня:

1.  Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.

2.  Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 года.     

4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   

10. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

12. О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

13. О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета.

 

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня

ВОПРОС №1: Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 311 (99.9042%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 584 (0.0958%)

 

По результатам голосования принято решение:

Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:

- определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;

- образовать президиум собрания в составе:

Баталов Роман Александрович - председатель собрания,

Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна.

- образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна;

- вопросы по повестке дня   предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;

- определить  время  для  проведения  голосования  после  обсуждения  последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

 

ВОПРОС №2: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 311 (99.9042%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 584 (0.0958%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за финансовый 2017 год.                           

 

ВОПРОС №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 года.     

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 736 826                (99.8645%)

60 (0.0016%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 5 009 (0.1339%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2017 года.        

 

ВОПРОС №4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 736 126  (99.8458%)

2 139 (0.0572%)

284 (0.0076%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 346 (0.0894%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков                                                       - распределение прибыли Общества по итогам 2017 финансового года не производить, дивиденды по акциям не выплачивать.

 

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета  директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

37 456 803

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

37 456 803

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

33 677 055

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

 

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов  «ЗА»

1.

Артющенко Василий Александрович

3 732 519 (11.0833%)

2.

Баталов Роман Александрович

3 732 015 (11.0818%)

3.

Бабенко Валентина Николаевна

3 732 519 (11.0833%)

4.

Квашин Александр Алексеевич

3 732 019 (11.0818%)

5.

Пушкарь Наталья Анатольевна

3 732 819 (11.0842%)

6.

Ткачев Александр Николаевич

3 743 496 (11.1159%)

7.

Фетисова Татьяна Ивановна

5 021 (0.0149%)

8.

Фирсткова Нина Павловна

3 732 678 (11.0837%)

9.

Хворостина Евгений Николаевич

3 732 519 (11.0833%)

10

Хитрый Николай Николаевич

3 728 793 (11.0722%)

 

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

99 (0.0003%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

72 558 (0.2155%)

 

Совет директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                                                                                                                                                                                                                                ИЗБРАН в следующем составе:

Артющенко Василий Александрович

Баталов Роман Александрович

Бабенко Валентина Николаевна

Квашин Александр Алексеевич

Пушкарь Наталья Анатольевна

Ткачев Александр Николаевич

Фирсткова Нина Павловна

Хворостина Евгений Николаевич

Хитрый Николай Николаевич

 

ВОПРОС №6: Определение количественного состава членов ревизионной комиссии.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 736 372 (99.8524%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

5 523 (0.1476%)

 

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества - 4 человека.

 

ВОПРОС №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

931 209

 

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

511 238

 

54,9005 %

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Забашта Валентина Александровна

503 255 (98.4385%)

0(0%)

0(0%)

7 983 (1,5615%)

Зорина

Елена Владимировна

503 255 (98.4385%)

0(0%)

0(0%)

7 983 (1,5615%)

Мещеряков Александр Владимирович

503 255 (98.4385%)

0(0%)

0(0%)

7 983 (1,5615%)

Нечетайленко Марина Александровна

503 255 (98.4385%)

0(0%)

0(0%)

7 983 (1,5615%)

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Забашта Валентина Александровна

Зорина  Елена Владимировна

Мещеряков Александр Владимирович

Нечетайленко Марина Александровна

 

ВОПРОС №8: Об утверждении  аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 569 (99.9111%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326

 (0.0889%)

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО " Аудиторская фирма "АТВ".

 

ВОПРОС №9: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

571 632

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

571 632

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

151 660

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании на Общем собрании по данному вопросу в соответствие с п.4 ст. 83, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об акционерных обществах", отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

148 274 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 386

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу годового общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №10: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

571 632

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

571 632

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

151 660

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 569 (99.9111%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326 (0.0889%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании на Общем собрании по данному вопросу в соответствие с п.4 ст. 83, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об акционерных обществах", отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

148 334 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326  

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу годового общего собрания акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №11: Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 569 (99.9111%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326 (0.0889%)

 

По результатам голосования принято решение:

Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу годового общего собрании акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №12: О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 569 (99.9111%)

0 (0%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326 (0.0889%)

 

По результатам голосования принято решение:

 Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу годового общего собрании акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №13: О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091%

Кворум имеется

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (по данному вопросу повестки дня Общего собрания), определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 369 (99.9058%)

200 (0.0053%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326 (0.0889%)

 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании на Общем собрании по данному вопросу в соответствие с п.4 ст. 83, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об акционерных обществах", отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 «За»

«Против»

«Воздержался»

3 738 369 (99.9946%)

200 (0.0054%)

0 (0%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326

 

По результатам голосования принято решение:

Дать согласие на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу годового общего собрании акционеров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева.

 

ВОПРОС №14: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

4 161 867

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 

4 161 867

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

 

3 741 895

 

89,9091 %

Кворум имеется

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

 

«За»

«Против»

«Воздержался»

3 737 487 (99.8822%)

966 (0.0258%)

116(0.0031%)

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

3 326 (0.0889%)

 

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, в 2017-2018г.г.  в размере, установленном внутренними документами Общества - Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

№ п/п

Ф.И.О. уполномоченного представителя регистратора

Подпись

1.       

Калмыкова Илона Андреевна

 

 

Дата составления отчета   04 июля 2018 г.

 

 

Председатель собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                        Подпись         Р.А. Баталов

 

Секретарь собрания

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                        Подпись         Н.А. Пушкарь

 


Возврат к списку