16.11.2017 Продукты Агрокомплекс среди «100 лучших товаров России» 2017 г.

22.09.2017 Мраморная говядина Labinsk beef теперь и в Табрисе

20.09.2017 Победы Агрокомплекса во Всероссийском конкурсе

14.09.2017 География продаж мраморной говядины стала шире

01.09.2017 Стереопикник

31.08.2017 День Ветеринарного работника
Особый день для особых врачей

10.08.2017 Точек продаж мраморной говядины стало больше
География точек продаж мраморной говядины Агрокомплекса расширяется!

06.07.2017 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

                                                      ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
                                      НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
                                       АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева 
Полное наименование Общества: Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева. 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1. 
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, улица Степная, 1, актовый зал АО фирма «Агрокомплекс» Н.И.Ткачева. 
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 
Дата проведения годового общего собрания: 30 июня 2017 г. 
Время начала регистрации: 13 часов 00 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время окончания регистрации: 15 часов 25 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 
Время закрытия общего собрания: 15 часов 45 мин. 30 июня 2017 г. по местному времени. 

Дата составления отчета 05 июля 2017 г. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева по состоянию на 26 мая 2017 года. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1. 
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.
                                                                                                                              ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. 
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 года. 
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
8. Об утверждении аудитора Общества. 
9. О реорганизации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). 
10. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. 
11. Подписание договора о присоединении АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
12. Утверждение передаточного акта АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 
13. Утверждение Устава Общества новой редакции.
14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции. 
16. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. 
                                                                                    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ВОПРОС №1: Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 993 (99,9369%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 362 (0,0631%) По результатам голосования принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества: - определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут; - образовать президиум собрания в составе: Баталов Роман Александрович - председатель собрания, Хворостина Евгений Николаевич, Бабенко Валентина Николаевна. - образовать секретариат собрания в составе: Пушкарь Наталья Анатольевна; - вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня; - определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут. 
 ВОПРОС №2: Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 987 (99,9367%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 368 (0,0633%) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за финансовый 2016 год.  
ВОПРОС №3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 года. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 355 89,9443% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 990 (99,9368%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 365 (0,0632%) По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2016 года. ВОПРОС №4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 333 89,9438% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 035 (99,9386%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 298 (0,0614%) По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по результатам финансового 2016 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового 2016 года, определив: - размер дивиденда на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей в размере 168 (сто шестьдесят восемь) рублей; - форма выплаты - денежные средства; - порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета; - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2017 г.; - срок выплаты дивидендов – номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 37 456 713 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 37 456 713 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 33 692 652 89,9509% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование. № Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Баталов Роман Александрович 3736391(11,0896%) 2. Хворостина Евгений Николаевич 3738031(11,0945%) 3. Бабенко Валентина Николаевна 3737991(11,0944%) 4. Квашин Александр Алексеевич 3736491(11,0899%) 5. Пушкарь Наталья Анатольевна 3737041(11,0916%) 6. Хитрый Николай Николаевич 3736414(11,0897%) 7. Фетисова Татьяна Ивановна 3736991(11,0914%) 8. Фирсткова Нина Павловна 3736991(11,0914%) 9. Артющенко Василий Александрович 3737116(11,0918%) Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%) Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 59 195 (0,1757%) Совет директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева ИЗБРАН в следующем составе: 1.Баталов Роман Александрович; 2.Хворостина Евгений Николаевич; 3.Бабенко Валентина Николаевна; 4.Квашин Александр Алексеевич; 5.Пушкарь Наталья Анатольевна; 6.Хитрый Николай Николаевич; 7.Фетисова Татьяна Ивановна; 8.Фирсткова Нина Павловна; 9.Артющенко Василий Александрович.  
ВОПРОС №6: Определение количественного состава членов ревизионной комиссии. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 856 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 641 (99,9133%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 245 (0,0867%) По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав членов ревизионной комиссии Общества - 4 человека. 
ВОПРОС №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 856 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Мещеряков Александр Владимирович 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Терентьева Татьяна Анатольевна 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Ефременко Роман Юрьевич 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) Забашта Валентина Александровна 3 740 675 (99,9142%) 0(0%) 0(0%) 3 211 (0,0858%) По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Мещеряков Александр Владимирович; 2.Терентьева Татьяна Анатольевна; 3.Ефременко Роман Юрьевич; 4.Забашта Валентина Александровна. 
ВОПРОС №8: Об утверждении аудитора Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 925 (99,9209%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 961 (0,0791%) По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год - ООО "Аудиторская фирма "АТВ".  
ВОПРОС №9: О реорганизации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 929 (99,9210%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 957 (0,0790%) По результатам голосования принято решение: Реорганизовать АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева в форме присоединения АО "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская). 
ВОПРОС №10: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Об утверждении условий и порядка конвертации акций. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 141 (99,9267%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 745 (0,0733%) По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 10 000 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в пределах количества объявленных акций. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемого общества: - способ размещения – конвертация, при этом 1 000 000 обыкновенных акций акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая, конвертируются в 10 000 обыкновенных акций акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева номинальной стоимостью 10 рублей каждая (коэффициент конвертации 100:1, т.е. сто акций акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" конвертируются в одну обыкновенную акцию акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева). Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия" и за счет переоценки внеоборотных активов акционерного общества фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, к которому осуществляется присоединение. При присоединении в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 17 ФЗ "Об АО" акции присоединяемых обществ, принадлежащие АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, погашаются. Дата конвертации ценных бумаг - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма "Россия", (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.  
ВОПРОС №11: Подписание договора о присоединении АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 085 (99,9252%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 801 (0,0748%) По результатам голосования принято решение: Подписать договор о присоединении Акционерного общества "Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания договора о присоединении.  
ВОПРОС №12: Утверждение передаточного акта АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 111 (99,9259%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 775 (0,0741%) По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт Акционерного общества «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» (Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская) к Акционерному обществу фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Предоставить Генеральному директору Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Хворостине Евгению Николаевичу полномочия для подписания передаточного акта. 
ВОПРОС №13: Утверждение Устава Общества в новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 741 141 (99,9267%) 0 (0%) 0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 2 745 (0,0733%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
ВОПРОС №14: Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 860 (99,9192%) 0 (0%) 4(0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 026 (0,0808%) По результатам голосования принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
ВОПРОС №15: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 770 (99,9168%) 0 (0%) 4 (0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 112 ( 0,0831%) По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в новой редакции. 
ВОПРОС №16: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 161 857 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 161 857 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 743 886 89,9571 % Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). «За» «Против» «Воздержался» 3 740 856 (99,9191%) 0 (0%) 4 (0,0001%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 026 (0,0808%) По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров за 2016 год в размере, установленном внутренними документами Общества - Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Председатель собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                               Р.А. Баталов 

Секретарь собрания АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева                                                    Н.А. Пушкарь

08.06.2017 Открытие новых магазинов в мае 2017г.
Рады сообщить, что сеть фирменных магазинов "Агрокомплекс" продолжает развиваться.

 Компания «Агрокомплекс» вывела на рынок новый бренд мраморной говядины 05.06.2017 Компания «Агрокомплекс» вывела на рынок новый бренд мраморной говядины
На российском рынке мяса появился новый бренд мраморной говядины Labinsk Beef производства АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Впервые продукт был представлен на международном фестивале ресторанного бизнеса Gastreet, который проходил в Сочи 16-19 мая.

01.06.2017 Мраморная говядина теперь в фирменных магазинах Агрокомплекса

29.05.2017 СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

25.05.2017 «А Вы уже пробовали?»
В конце апреля под девизом «Натурально и полезно» «Агрокомплекс» вывел на рынок уникальные йогурты - «Томленый» и «Ацидофильный».

24.05.2017 Начните день с себя!
В апреле технологи молочного производства "Агрокомплекса" представили рынку новый продукт – кисломолочный напиток VITA-COMPLEX.

22.02.2017 Протокол счетной комиссии о кворуме внеочередного общего собрания акционеров
      

14.02.2017 Открытие новых магазинов в феврале 2017 г

09.02.2017 Особенности производства молочной продукции Агрокомплекс в Эфире первого канала

06.02.2017 Открытие новых магазинов в январе 2017 г

23.01.2017 Cообщение о созыве Внеочередного собрания акционеров.

10.01.2017 Открытие супермаркета Агрокомплекс в Горки Город